FAQ Поиск Пользователи Группы ФотоАльбом  Регистрация Войти и проверить личные сообщения Вход
2-ды подумай, прежде, чем доверять юристу...

 
Начать новую тему   Ответить на тему       Список форумов Forum.profintel.ru -> Экономика
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Doberman
Генерал Полковник


Забанить
Репутация: 166    

Зарегистрирован: 30.11.2003
Сообщения: 9921
Откуда: Хочубабинск

СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 7:19 pm    Заголовок сообщения: 2-ды подумай, прежде, чем доверять юристу... Ответить с цитатой

Со следующей недели юристы и бухгалтеры станут официальными осведомителями государства. На следующий же день после обращения клиента они должны будут сообщить об операции Федеральной службе о финансовому мониторингу, если им покажется, что сделка "осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации доходов, полученных преступным путем". Такой порядок предусмотрен в постановлении, подписанном премьером Михаилом Фрадковым. Впрочем, юристы уже нашли лазейки в этом документе.

На самом деле правительство ничего нового не придумало. В основном постановление воспроизводит ст. 7.1, которой летом был дополнен закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Тогда-то юристов и обязали докладывать о своих клиентах "финансовой разведке". Но эта обязанность существовала для них только гипотетически, до тех пор пока правительство не утвердило порядок представления информации.

Теперь юристам придется выбирать между интересами клиентов и риском быть привлеченным за соучастие в отмывании доходов. Докладывать ФСФМ юристы должны будут на следующий же день после того, как к ним обратился клиент и практически обо всех сделках, так как перечень "подозрительных" операций предельно широк: сделки с недвижимостью; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также купля-продажа организаций.

Так что, можно предположить, что вскоре в ФСФМ начнет формироваться грандиозная база данных на российских граждан. Юристы будут присылать им сведения о клиенте, виде и стоимости сделки, дате ее совершения и об "обстоятельствах, послуживших основанием полагать, что операция клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации". Более того, если следовать букве закона, то "стучать" юристам придется на всех подряд, поскольку по закону они должны это делать "при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации". Понятно, что потенциально незаконной может оказаться любая сделка.

Впрочем, именно эта расплывчатая формулировка, возможно, позволит юристам избежать новой почетной обязанности. Ведь частнопрактикующий юрист или бухгалтер не обязаны проводить расследование финансовой деятельности каждого клиента, так что в случае предъявления к ним претензий со стороны государства, они могут сослаться на то, что не усмотрели этих самых "любых оснований". А адвокаты и вовсе могут спрятаться за адвокатскую тайну. При принятии закона "О противодействии легализации" они выступили единым фронтом и добились для себя исключительного положения. В этом акте прямо сказано, что данные "положения не относятся к сведениям, на которые распространяются требования законодательства РФ о соблюдении адвокатской тайны". Это означает, что адвокат обязан донести лишь на тех своих клиентов, с которыми он еще не заключил соглашение.

Что же касается нотариусов, то им не удалось пролоббировать свои интересы, однако они и не могут рассматриваться как ценные информаторы. "Сегодня нет обязательного нотариального удостоверения сделок, о которых идет речь в законе, - пояснил Стране.Ru нотариус Москвы Алексей Сафонов. - Сейчас права на имущество переходят после его государственной регистрации, и сделка считается заключенной опять же только после ее госрегистрации, даже если она была нотариально удостоверена".

Наконец, из самого постановления следует, что "единый формат представления информации, а также каналы связи определяются ФСФМ". И пока Служба не издаст соответствующий документ, юристы могут не торопиться с исполнением своих новых обязанностей.

Юрий Миклуха
Страна.Ru

_________________
Жизнь определяет чувства хищника или шакала.

C неуважением,
Старший мегападонак по особо важным делам
ДаБЕРман
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дед
Декан


Репутация: 277    

Зарегистрирован: 30.11.2003
Сообщения: 10549
Откуда: с Менделеева

СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 7:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Doberman, Опять- дыма много, а огня как небыло, так и нет!
_________________
" Зри в корень !"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doberman
Генерал Полковник


Забанить
Репутация: 166    

Зарегистрирован: 30.11.2003
Сообщения: 9921
Откуда: Хочубабинск

СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 7:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дед, сейчас качество законов стало улучшаться... комитет по законодательству стал состоять из профи, главное - разрботка реального механизма в действии Exclamation
_________________
Жизнь определяет чувства хищника или шакала.

C неуважением,
Старший мегападонак по особо важным делам
ДаБЕРман
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дед
Декан


Репутация: 277    

Зарегистрирован: 30.11.2003
Сообщения: 10549
Откуда: с Менделеева

СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 8:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Doberman, Но по твом же комментариям- тут сплошные дыры.Если ты, ещё не практикующий юрист, видишь бреши, то что говорить про тех, кто эти бреши будет использовать на практике?
_________________
" Зри в корень !"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doberman
Генерал Полковник


Забанить
Репутация: 166    

Зарегистрирован: 30.11.2003
Сообщения: 9921
Откуда: Хочубабинск

СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 8:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дед, а что делать, преимущества нашего законодательства - подвижность, однако часты нарушения прав лиц, с этой позиции мне больше нравится УК Канады, который разрабатывали 40 лет... по сути теперь остается только добивать в него составы... и они сразу будут готовы к применению, есс-но в зависимости от быстрой переподготовки правоприменителя Exclamation
_________________
Жизнь определяет чувства хищника или шакала.

C неуважением,
Старший мегападонак по особо важным делам
ДаБЕРман
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дед
Декан


Репутация: 277    

Зарегистрирован: 30.11.2003
Сообщения: 10549
Откуда: с Менделеева

СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 8:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Doberman, Да, при таком уровне нормативных актов, тебе не придёться
искать- что бы такое покапать? Органы дознания и следствия без работы не остануться!( и в ряде случаев не без выгоды для себя) Laughing

_________________
" Зри в корень !"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дед
Декан


Репутация: 277    

Зарегистрирован: 30.11.2003
Сообщения: 10549
Откуда: с Менделеева

СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 9:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Doberman, Но это же может стать "золотым дном"! Схема по принципу
"надо делиться": бухгалтер, адвокат + нужный человек в правоохранительных органах. Не позавидую владеющим капиталлом! Обиженным никто не окажется!

_________________
" Зри в корень !"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shaman
Капитан


Репутация: 1    

Зарегистрирован: 15.10.2004
Сообщения: 759


СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 10:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дед писал(а):
Doberman, Но это же может стать "золотым дном"! Схема по принципу
"надо делиться": бухгалтер, адвокат + нужный человек в правоохранительных органах. Не позавидую владеющим капиталлом! Обиженным никто не окажется!

Чем бы занятся?! бухалтер-скучно, адвокат-не то....
"нужный человек в правоохранительных органах" вот кем нужно сейчас быть!

_________________
Вспоминаю свои прозвища:
Шаман, Староста, Отец, Папа, Бенни Бенасси, Бенни, Бенник, Бен, Мистер Бин, Роуен Аткинсон, Цыган, Женька-бой(по таджитски -богатый), Мерседес-Бен, Джооон, Аптекарь.
Из армии: Детдомовец, сантехник, космонавт, Колибри (от ИМЦ).
Я все сказал.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дед
Декан


Репутация: 277    

Зарегистрирован: 30.11.2003
Сообщения: 10549
Откуда: с Менделеева

СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 11:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Shaman,
Цитата:

Чем бы занятся?! бухалтер-скучно, адвокат-не то....
А ты что думаешь- молчание этих будет дёшево стоить? Эта категория сможет мграть в любую сторону- и везде навар. Недальновидно смотришь.
_________________
" Зри в корень !"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shaman
Капитан


Репутация: 1    

Зарегистрирован: 15.10.2004
Сообщения: 759


СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 11:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дед писал(а):
Shaman,
Цитата:

Чем бы занятся?! бухалтер-скучно, адвокат-не то....
А ты что думаешь- молчание этих будет дёшево стоить? Эта категория сможет мграть в любую сторону- и везде навар. Недальновидно смотришь.

Первое, кто у власти тот и прав.
Второе, может ли бугалтер и юрист выбирать себе для наживы "нужного человека"?! Нет.
А работник в правоохранительных органах?! Да запросто.

_________________
Вспоминаю свои прозвища:
Шаман, Староста, Отец, Папа, Бенни Бенасси, Бенни, Бенник, Бен, Мистер Бин, Роуен Аткинсон, Цыган, Женька-бой(по таджитски -богатый), Мерседес-Бен, Джооон, Аптекарь.
Из армии: Детдомовец, сантехник, космонавт, Колибри (от ИМЦ).
Я все сказал.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дед
Декан


Репутация: 277    

Зарегистрирован: 30.11.2003
Сообщения: 10549
Откуда: с Менделеева

СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2005 12:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Shaman, Ты не учитываешь одного- бухгалтер и адвокат становятся главными фмгурантами в наведении на цель правоохранительных органов.А он может навести, а может и нет. Всё будет зависить от того, с какого бока больше ему будет хрустеть в руках.
_________________
" Зри в корень !"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дед
Декан


Репутация: 277    

Зарегистрирован: 30.11.2003
Сообщения: 10549
Откуда: с Менделеева

СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2005 12:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Shaman, А ты видел где-нибудь, чтоб директор уволил гл. бухгалтера?
А я вот не знаю подобных примеров. Гл. бухгалтер знает всю подноготную-в конфликтной ситуации, опасная фигура.

_________________
" Зри в корень !"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doberman
Генерал Полковник


Забанить
Репутация: 166    

Зарегистрирован: 30.11.2003
Сообщения: 9921
Откуда: Хочубабинск

СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2005 12:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дед, видел... и даже порой главного бухгалтера меняют раз в 2 года и менее этоо срока
_________________
Жизнь определяет чувства хищника или шакала.

C неуважением,
Старший мегападонак по особо важным делам
ДаБЕРман
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дед
Декан


Репутация: 277    

Зарегистрирован: 30.11.2003
Сообщения: 10549
Откуда: с Менделеева

СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2005 12:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Doberman, В такой фирме кроме мышей взять нечего, или же возбуждено дело по №№ статей УК.
_________________
" Зри в корень !"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему       Список форумов Forum.profintel.ru -> Экономика Часовой пояс: GMT + 6
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы